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Web3行业警钟长鸣:反洗钱法首次大修震撼出炉!

更新时间:2024-05-09点击:127


随着《反钱法》迎来首次大修改,Web3行业正密切关注这一重大变革。此次修订的修改,对于虚拟资产洗钱问题的高度重视,也意味着Web3行业将面临更加严峻的挑战坚韧的合规挑战。

修订草案中的关键变化不仅在于对特定非金融机构反洗钱义务主体范围的扩大,更体现在从“规则为本”向“风险为本”的转变。这意味着Web3从业者需要更加灵活地根据根据实际风险情况配置反洗钱资源,采取相应的风险防控措施,针对最复杂的洗钱活动。

此外,修订草案还首次提出了董监高勉尽职的合免罚款制度,为行业内的管理人员提供了一定的法律这一点。此举将有助于督促从业者更加积极地履行反洗钱义务,促进行业的健康发展。

值得一提的是,修订草案也对新型洗钱风险进行了重点关注,要求国家有关机关及时监测新型洗钱风险,并根据实际情况采取相应的风险措施。这意味着Web3行业需要密切关注最新的洗钱风险动态,并及时调整反洗钱策略,以确保行业的安全稳定。

修订草案首次明确了非金融机构的反洗钱义务主体范围,将房产纳入、贵金属交易商等重大需要履行反洗钱义务的机构。此举弥补了之前的监管机构,对Web3行业来说意义重大,意味着从业者需要更加积极地履行反洗钱义务。

另一方面,修订草案强调了“风险为本”的原则,要求金融机构根据风险状况配置反洗钱监管资源,并采取相应的风险措施。这一举措提醒Web3平台和服务机构,必须根据风险情况配置反洗钱监管资源,并采取相应的风险措施。不同的服务内容采取多样化的反洗钱措施,以提高反洗钱工作的效果。

此外,修订草案还首次提出了董监高勤勉尽职的合规免责处罚机制,为从业人员提供了一定的法律保障。这一举措显示了立法者对企业合规努力的认可,也为Web3行业的认可未来发展保驾护航。

针对新型洗钱风险的关注以及公众的反洗钱义务,修订后的草案明确了国家有关机关在依法调查洗钱活动过程中的相应行动,并提出了公众应承担的反洗钱义务。这是Web3行业的合规发展提供了更明确的说明和要求。

综上表示,反洗钱法首次大修面对Web3行业具有重要意义。修订草案的出炉,Web3相关人士需密切关注政策行动向,积极履行反洗钱义务,以确保行业的健康稳定发展。


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